5 Simple Techniques For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Para que a las entidades se les pueda eximir de responsabilidad penal en casos de comisión del delito de blanqueo de capitales en su seno, deben tener implementado, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y Command idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el aptdo. fiveº del artwork. 31 bis C.P.

La última modificación de la ley orgánica 6/2021 de 28 de abril ha introducido dos modificaciones importantes en este ámbito. Por un lado, se han ampliado los tipos agravados en función del origen de los fondos y por el sujeto obligado si se comete en el ejercicio de la actividad profesional.

La prestación transnacional de servicios en el plano de la UE: apuntes aclaratorios a raíz del asunto Détachement de travailleurs de pays tiers

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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

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La comisión dolosa del delito de blanqueo de capitales se castiga con pena de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los have a peek here bienes.

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«El delito de blanqueo de capitales requiere acreditar la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; la conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda afirmarse de forma suficientemente consistente que tienen su origen en aquel; y la realización de operaciones, descritas en el tipo, con la finalidad de encubrir u ocultar el origen delictivo de dichos bienes. No es necesaria, sin embargo, una condena previa por el delito origen de los bienes».